En NEXUM SAU , entendemos la importancia de la prevención como herramienta clave para proteger a empresas e instituciones de riesgos asociados al Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT). Por eso, hemos desarrollado un programa de Capacitación Básica en PLD/FT, diseñado para brindar los conocimientos esenciales que permitan cumplir con las normativas vigentes y fortalecer las operaciones de nuestros clientes.

¿Por Qué es Esencial la Capacitación en PLD/FT?

El cumplimiento de las leyes en materia de PLD/FT no solo es un requerimiento legal, sino también una práctica esencial para salvaguardar la reputación y estabilidad financiera de cualquier organización. Una capacitación adecuada:

• Reduce significativamente los riesgos legales y reputacionales.
• Previene sanciones administrativas por incumplimiento normativo.
• Protege los intereses de los clientes y stakeholders.
• Contribuye al fortalecimiento de un entorno financiero seguro y confiable.

¿A Quién Está Dirigida Nuestra Capacitación?

Nuestro programa está diseñado para:

1. Empresas reguladas: Como instituciones financieras, inmobiliarias, casas de cambio y otros sectores obligados a cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
2. Pequeñas y medianas empresas (PyMES): Que desean estar preparadas para cumplir con las normativas aplicables en su sector.
3. Individuos: Profesionistas que buscan ampliar su conocimiento en PLD/FT para fortalecer su perfil profesional.

Beneficios de Nuestro Programa:

• Cumplimiento Normativo: Garantizamos que tu organización estará alineada con las exigencias legales.
• Protección Reputacional: La capacitación ayuda a prevenir escenarios que podrían dañar la imagen de tu empresa.
• Fortalecimiento Operativo: Conocer las mejores prácticas en PLD/FT mejora la gestión de riesgos en tu negocio.
• Certificación: Al finalizar la capacitación, los participantes reciben una constancia que acredita su preparación en el tema.

¿Por Qué Elegirnos?

En NEXUM SAU, contamos con amplia experiencia en la implementación de programas de cumplimiento normativo. Nuestra capacitación en PLD/FT está diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo soluciones efectivas y personalizadas.

Contáctanos

Si deseas proteger a tu empresa y cumplir con las normativas en materia de PLD/FT, no dudes en contactarnos hoy mismo.

Nos encontramos en la ciudad de Cancún, México.